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保理业务模式解析高级研修班(第二期)
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保理业务模式解析高级研修班(第二期)

班级容纳: 200 上课时间: 2019-01-19至2019-01-20

上课地点: 北京

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¥3980
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课程简介

【项目简介】

   
     商业保理公司划归银保监会监管后,行业整体面临着更加严格的监管,大量空转、套利的壳公司以及风控能力弱的商业保理企业或将面临出局。在统一监管下,合规操作及规范发展的保理企业将有望获得利好。那么在法律的红线下,公司保理业务怎样有效合规操作,由追求“规模和速度”向追求“质量和专业”发展,成为当下众多公司亟需解决的问题。

        中金金融学院一直深耕保理及供应链金融领域,不断为保理行业推出精品培训课程,培养了近万名行业人才。在2019年开年之际,我们特别邀请到深耕保理领域的实战派讲师,推出《新监管下,保理公司合规操作要点及风险防范高级研修班》课程,帮助学员全面了解和掌握在新监管下,保理公司的合规审查要点,深度剖析当下备受争议的暗保理、订单保理及票据保理业务的合规性及其操作中的风险防范要点,为保理公司顺利开展业务保驾护航。


【课程纲要】

第一天:授课时间: 9:00-17:20

一、商业保理运营阶段的合规风险及审查要点
1、国内法律体系下应收账款的定义
2
国内各地区针对商业保理业务监管的差异性分析及合规管理要点
3
商业保理运营阶段的合规风险及审查要点
1)保理产品设计的合规性
2)保理业务操作风险管理
3)应收账款的审查
4
新监管下,保理公司应对策略及保理业务合规性要求分析

二、暗保理的法律效力及风险管理
1
暗保理业务概述
2
 暗保理的法律地位是否合规
3
暗保理的合同效力分析及案例分析
4
暗保理业务的风险特征及防范措施分析
5
暗保理融资中及融资后的法律风险

三、订单保理的业务实操及风险管理
1
订单保理业务概述及操作模式
2
未来应收账款的法律效力及合规操作
3
未来应收账款可转让性分析
4
未来应收账款转让的合规操作
5
以未来应收账款转让为基础的保理合同效力的认定
6
以未来应收账款转让为基础的保理业务操作注意要点及风险管控
7
未来应收账款是否影响保理法律关系的成立

四、商业保理合同的制定审查及法律风险防范
1
保理合同的形式选择
2
基础合同与保理合同诉讼管辖条款不一致面临的诉讼风险
3
保理商住所地、实际经营地不一致可能面临的诉讼风险
4
保证金的约定及法律风险
5
无追索权保理合同“信用风险”范围的界定
6
多笔提款需求项下的保理合同条款设计
7
暗保理合同项下的应收账款转让通知条款设计
8
保理合同违约条款的设计
 
第二天:  时间:9:00-17:20

五、电票在供应链与商业保理的应用及合规操作
1
概述及电票在实体经济应用的五种模式
2
电票在商业保理的应用与操作规范
1)合规性分析及操作规范
a)商业保理的监管政策
b)电票作为商业保理债权凭证的合规政策与最高法判例
c)商业保理电票贴现业务的操作规范
2)票据在保理业务中应用的法律风险
3
电票在供应链金融中的应用
4
电票业务的五类风险与防范
5
电票业务的合规操作要点
1)发起方操作中的注意点
2)不可选择票款对付的情况
3)签收方操作中的注意点
4)电票计息与逾期兑付赔偿规定
5)纸电融合与ECDS的到期兑付规则
6)电票背书连续性的认定
7)票据行为人信用信息查询
8)电子票据拒绝无理退票
9)电票的拒付与冻结规定
10)电票不存在公示催告的法律要件


【讲师介绍】

赵慈拉老师:

        银行业票据业务的资深专家,具有36年银行业从业经验,现任某银行上海分行金融同业部顾问、上海市金融学会理事、上海市金融学会票据专业委员会理事、中国城市金融学会票据专业委员会理事。长期从事银行稽核、公司信贷管理、票据业务。先后担任中信银行上海分行公司业务部副总、支行行长、票据中心负责人。专长于货币政策、货币市场、货币工具研究和票据业务、电子商业汇票业务。

袁雯卿律师:

        锦天城律师事务所保理及租赁领域资深律师,拥有近10年保理及融资租赁领域法律合规、风险管理的从业经验。曾先后任职于大型租赁公司并担任风险管理部及法律事务部负责人、主要负责公司保理业务方面的标准合同文本制定、非标交易结构设计、项目法律尽职调查、法律合规及风险管理体系建设,从业经验丰富。目前担任多家知名保理公司、融资租赁公司的常年法律顾问及非诉业务服务主办律师

 
【课程信息】

【授课方式】实操型面授课程

【课程费用】

3980元/人(中金金融学院高级研修班金卡用户尊受1个免费名额、白金卡用户尊享3个免费名额);

团体优惠:
2人团队报名,享3000元/人
3人团队报名,享2600元/人
4人团队报名,享2300元/人
5人团队报名,享1980元/人
 
注:费用包括培训费、午餐费(2天)、教材资料费、场地费、专家费;交通及住宿费自理,需住宿学员由组委会协助预订。

【账户信息】

开户银行:招商银行股份有限公司北京长安街支行
银行帐号:110912971110101
户名:北京中金济国咨询有限公司

教学对象

商业保理公司、银行保理、融资租赁公司、典当公司、小贷公司、核心企业、证券、信托、供应链公司等从业人员。